Як випливає з листи НБУ від 19.08.2011 № 48-104/1679-10059 банки повинні в строк до 25 серпня 2011 року надати Департаменту фінансового моніторингу НБУ інформацію про хід виконання вимог абзацу третього п. 3 постанови НБУ від 31.01.2011 № 22 за станом на 15.08.2011 року. За наявності утруднень, що виникли в ході виконання таких вимог, про них також слід вказати.
Згідно з абзацом третьому п. 3 постанови НБУ від 31.01.2011 № 22 банки України зобов'язані привести ідентифікацію клієнтів високого рівня ризику, який був визначений за станом на день набуття чинності Закон "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"у відповідність вимогам цієї постанови впродовж двох місяців з дня набуття чинності (граничний термін - 23.06.2011). Ідентифікацію інших клієнтів привести у відповідність вимогам цієї постанови впродовж шести місяців з дня набуття чинності.
Нагадаємо, що згідно постанові НБУ від 31.01.2011 № 22 банк зобов'язаний встановити високий рівень ризику клієнтові, який включений в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або відносно якого застосовані міжнародні санкції; клієнтові - публічному діячеві і пов'язаній з ним особі; клієнтові, місцем проживання (перебування, реєстрації) якого є держава, в якій не застосовуються або застосовуються в недостатній мірі рекомендації FATF; банку-нерезиденту (окрім банків ЄС і держав-членів FATF), з яким встановлюються кореспондентські стосунки.
