Постановою правління НБУ від 31 січня 2011 роки № 22 затверджена нова редакція Положення про здійснення банками фінансового моніторингуяка набуде чинності з дня офіційної публікації.
Документ зазнав кардинальні зміни в порівнянні з колишньою редакцією, яка залишалася незмінною з 20 листопада 2007 року. При цьому головний нормативний акт в цій сфері - Закон "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" - був викладений в новій редакції ще 18 травня 2010 року.
Нова редакція Закону істотно відрізняється від тієї, що діяла раніше (см про це, зокрема, матеріали ЛІГА :ЗАКОН Прийнята нова редакція Закону про боротьбу з легалізацією злочинних грошей. Коментар АК Arzinger і Антилегалізація по FATF: українська кавер-версія).
Зрозуміло, що при такому стані речей Нацбанку необхідно було привести свій нормативний документ у відповідність нової версії Законущо він і зробив, і крім того зобов'язав банки:
- привести свої внутрішні документи у відповідність цій постанові;
- привести у відповідність нової редакції Положення ідентифікацію своїх клієнтів високого рівня ризику, визначеного на дату набуття чинності нової редакції Закону (тобто на 21 серпня 2010 року) впродовж двох місяців з моменту початку дії нового Положення, а ідентифікацію інших клієнтів - впродовж 6 місяців з дня набуття чинності нового Положення.
