Проект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного финмониторинга, держрегулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінфін, розміщено на веб-сайті Міністерства для обговорення.
Проектом регулюється призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, встановлення правил і розробка програм проведення финмониторинга, здійснення ідентифікації клієнтів і вивчення їх фінансової діяльностівиявлення фінансових операцій, що підлягають моніторингу і тих, які можуть бути пов'язані з тероризмом, припинення фінансових операцій, а також підготовка персоналу суб'єкта первинного финмониторинга з питань попередження і протидії відмиванню прибутків.
Згідно з проектом Положення индентификация і вивчення фінансової діяльності клієнтів суб'єктів первинного финмониторинга проводиться у разі встановлення ділових стосунків з клієнтами, у разі виникнення підозри у тому, що фінансова операція може бути пов'язана з відмиванням прибутків або фінансуванням тероризму, і при проведенні операції, належною финмониторингу.
Ідентифікація і вивчення финдеятельности проводиться і без встановлення ділових стосунків при проведенні разовою финоперации на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривен (для суб'єктів, що проводять азартні ігри, господарювання - 13000 гривен) або суму в інвалюті, що дорівнює вказаним.
