Проект Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финмониторинга, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минфин, размещено на веб-сайте Министерства для обсуждения.
Проектом регулируется назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, установление правил и разработка программ проведения финмониторинга, осуществление идентификации клиентов и изучение их финансовой деятельности, выявление финансовых операций, подлежащих мониторингу и тех, которые могут быть связаны с терроризмом, прекращение финансовых операций, а также подготовка персонала субъекта первичного финмониторинга по вопросам предупреждения и противодействия отмыванию доходов.
Согласно проекту Положения индентификация и изучение финансовой деятельности клиентов субъектов первичного финмониторинга проводится в случае установления деловых отношений с клиентами, в случае возникновения подозрения в том, что финансовая операция может быть связана с отмыванием доходов или финансированием терроризма, и при проведении операции, подлежащей финмониторингу.
Идентификация и изучение финдеятельности проводится и без установления деловых отношений при проведении разовой финоперации на сумму, равняющуюся или превышающую 150000 гривен (для проводящих азартные игры субъектов хозяйствования - 13000 гривен) или сумму в инвалюте, равняющуюся указанным.
