Державна податкова служба, Державна служба фінансового моніторингу та Бюро економічної безпеки удосконалять механізм обміну інформацією.
Це те, що дозволить більш оперативно та якісно виявляти економічні правопорушення, повідомила на своїй сторінці у Facebook в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Деталі створення такого механізму обговорили під час спільної наради керівника ДПС, Голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна та в. о. Директора БЕБ Сергія Перхуна.
Одне з питань - транскордонні операції.
Зауважується, що системи Державної податкової служби не мають повної інформації щодо певної частини операцій з нерезидентами, у тому числі операцій між суб'єктами з ознаками прихованої пов'язаності. Щоб бачити повну картину, є потреба у даних, що дають змогу виявляти фінансові потоки за межами формальних звітів: зокрема, від БЕБ щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов'язань, від Держфінмоніторингу - щодо операцій між резидентами України та контрагентами - нерезидентами.
Інше важливе питання - «дропи».
«Останнім часом така схема ухилення від податків набуває все більшої популярності. Тому продовжимо спільну системну роботу, в тому числі і з НБУ, щодо виявлення і припинення схем, пов'язаних із використанням «дропів», - розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Через електронні платіжні засоби (P2P-платежі) проходять значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Операції не декларуються та відповідно зменшуються надходження до бюджету.
«ДПС також відпрацьовує використання «дроп-схем» у протизаконних операціях. Вже виявили факти їх використання для легалізації коштів від реалізації наркотиків та організації нелегальних казино», - повідомила Леся Карнаух.
Під час спільної наради обговорили також, зокрема, питання реалізації заходів до підсанкційних суб'єктів, а також щодо використання інформації CRS, отриманої ДПС.
За повідомленням Урядового порталу
З LIGA360 забезпечте повну підготовку до будь-яких перевірок від ДПС, Держпраці та інших контролюючих органів. Отримуйте детальні звіти та матеріали від експертів, а також актуальну інформацію про регуляторні зміни, нові перевірки та правові вимоги, щоб ефективно реагувати на потенційні загрози та знижувати ризики. Оцініть переваги LIGA360 прямо сьогодні та переконайтесь, як вона може трансформувати ваш підхід до корпоративної безпеки.
