Государственная налоговая служба, Государственная служба финансового мониторинга и Бюро экономической безопасности усовершенствуют механизм обмена информацией.
Это то, что позволит более оперативно и качественно выявлять экономические правонарушения, сообщила на своей странице в Facebook и. о. Председателя ГНС Леся Карнаух.
Детали создания такого механизма обсудили в ходе совместного совещания руководителя ГНС, Председателя Госфинмониторинга Филиппа Пронина и и. о. Директора БЭБ Сергея Перхуна.
Один из вопросов - трансграничные операции.
Отмечается, что системы Государственной налоговой службы не имеют полной информации по определенной части операций с нерезидентами, в том числе операций между субъектами с признаками скрытой связанности. Чтобы видеть полную картину, есть потребность в данных, позволяющих выявлять финансовые потоки за пределами формальных отчетов: в частности, от БЭБ относительно трансграничных схем минимизации налоговых обязательств, от Госфинмониторинга - относительно операций между резидентами Украины и контрагентами - нерезидентами.
Другой важный вопрос - "дропы".
"В последнее время такая схема уклонения от налогов приобретает все большую популярность. Поэтому продолжим совместную системную работу, в том числе и с НБУ, по выявлению и прекращению схем, связанных с использованием "дропов", - рассказала и. о. Председателя ГНС Леся Карнаух.
Через электронные платежные средства (P2P-платежи) проходят значительные объемы безналичных переводов между физическими лицами. Операции не декларируются и соответственно уменьшаются поступления в бюджет.
"ГНС также отрабатывает использование "дроп-схем" в противозаконных операциях. Уже выявили факты их использования для легализации средств от реализации наркотиков и организации нелегальных казино", - сообщила Леся Карнаух.
В ходе совместного совещания обсудили также, в частности, вопрос реализации мер к подсанкционным субъектам, а также по использованию информации CRS, полученной ГНС.
По сообщению Правительственного портала
С LIGA360 обеспечьте полную подготовку к любым проверкам от ГНС, Гоструда и других контролирующих органов. Получайте подробные отчеты и материалы от экспертов, а также актуальную информацию о регуляторных изменениях, новых проверках и правовых требованиях, чтобы эффективно реагировать на потенциальные угрозы и снижать риски. Оцените преимущества LIGA360 прямо сегодня и убедитесь, как она может трансформировать ваш подход к корпоративной безопасности.
