Академія LIGA ZAKON запрошує на дводенний вебінар: "Як захистити бізнес, розпізнати кримінальні ризики і діяти під час обшуку в межах справ за ст. 212 КК України"
29 - 30 липня
14:00 - 17:00
Програма вебінару:
29 липня | 14:00 - 17:00
Блок 1. Як виникає кримінальне провадження за ст. 212 КК України.
- Алгоритм запуску провадження: від податкової перевірки до справи в БЕБ. Хто, як і коли передає інформацію.
- Ризикові зони: схеми та помилки, що найчастіше стають причиною кримінальних проваджень.
- Кого підозрюють найчастіше: CEO, CFO, головний бухгалтер - за якими критеріями визначають відповідальних.
- Доведення умислу: тактика слідчих та ефективні стратегії захисту бізнесу.
Блок 2. Як не допустити перетворення податкової перевірки у кримінальну справу.
- Правильне документування господарських операцій: ключові моменти у договорах, актах та платіжних документах.
- Тактика часткового визнання: у яких випадках це ефективно для уникнення кримінального переслідування.
30 липня | 14:00-17:00
Блок 3. Захист топменеджменту: як уникнути статусу підозрюваного.
- Комунікація з БЕБ: правила поведінки під час виклику на допит або «неформальну розмову».
- Притягнення керівництва без вини: типові сценарії та як їх уникати.
- Підготовка з адвокатом: що повинен знати топменеджер ще до початку кримінального розслідування.
- Запобіжні заходи: як мінімізувати ризики арешту, застави чи домашнього арешту.
Блок 4. Обшук у рамках провадження за ст. 212 КК: ефективна стратегія захисту.
- Обшук як початок боротьби: які наступні дії правоохоронців і як до них готуватись.
- Захист документів і даних: правила підготовки серверів, фінансової документації та договірної бази.
- Ролі під час обшуку: як мають діяти бухгалтер, юрист та адвокат, щоб захистити компанію.
- Процесуальні можливості захисту: відеофіксація, подання зауважень, копії документів як докази в суді.
- Дії після обшуку: ефективне оскарження, повернення незаконно вилученого майна.
Судова практика за ст. 212 КК України.
Огляд актуальних виправдувальних вироків: реальні кейси, аргументи захисту та ключові висновки судів.
Типові помилки слідства: що допомогло адвокатам у досягненні виправдувальних вироків.
Позиція Верховного Суду: важливі роз'яснення та прецеденти щодо застосування ст. 212 КК України.
Спікери:
Денис Овчаров - керівник практики безпеки бізнесу ADER HABER Law Firm, президент SB-Club.
Володимир Бабічев - радник, адвокат. Керівник практики White-collar crime ADER HABER.
Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням.
