Пресслужба Офісу Генерального прокурора поінформувала, що протягом 2021 - 2024 років на території України під брендом «Pin-Up» діяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів.
Повідомляється, що слідство встановило зв'язки компанії з представниками рф, підсанкційними особами, а також підтвердило фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків і збір інформації щодо самих гравців.
Також відомо, що отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів (роялті).
У рамках розслідування один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством. Він надав покази на організаторів, визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості, що дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.
Відтак, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано активів на понад 2,6 млрд гривень, які передано в управління АРМА. За рахунок вказаних коштів заплановано придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».
Шевченківський районний суд м. Києва затвердив угоду та визнав засудженого винним за ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.
Додатково в Офісі Генпрокурора вказали, що в межах цього кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри Голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві.
Мінімізуйте юридичні ризики з LIGA360. За допомогою наших інструментів прогнозуйте результати судових справ, перевіряйте контрагентів на наявність санкційних, міжнародних, родинних і бізнес-зв'язків, а також отримайте доступ до найповнішої бази рішень ЄСПЛ та аналітичних матеріалів від наших експертів. Оцініть усі можливості роботи з LIGA360, замовивши індивідуальну презентацію.
