Пресс-служба Офиса Генерального прокурора поинформировала, что в течение 2021 - 2024 годов на территории Украины под брендом "Pin-Up" действовала сеть нелегальных игорных сайтов, которые работали без соответствующих разрешений.
Сообщается, что следствие установило связи компании с представителями рф, подсанкционными лицами, а также подтвердило финансирование ею бюджета страны-агрессора, поддержку боевых действий против Украины, неуплату налогов и сбор информации о самих игроках.
Также известно, что полученные от деятельности онлайн-казино денежные средства легализировали путем осуществления лицензированных платежей (роялти).
В рамках расследования один из подозреваемых пошел на сделку со следствием. Он дал показания на организаторов, признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности, что дало возможность взыскать самую большую специальную конфискацию в бюджет за время независимости Украины.
Следовательно, по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестовано активов на свыше 2,6 млрд гривен, которые переданы в управление АРМА. За счет указанных средств запланировано приобретение облигаций внутренней государственной ссуды "Военные облигации".
Шевченковский районный суд г. Киева утвердил соглашение и признал осужденного виновным по ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
Дополнительно в Офисе Генпрокурора указали, что в рамках этого уголовного производства прокуроры также сообщили о подозрениях Председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также непосредственным собственникам онлайн-казино.
Досудебное расследование осуществляли следователи ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Киеве.
Минимизируйте юридические риски с LIGA360. С помощью наших инструментов прогнозируйте результаты судебных дел, проверяйте контрагентов на наличие санкционных, международных, родственных и бизнес-связей, а также получите доступ к самой полной базе решений ЕСПЧ и аналитическим материалам от наших экспертов. Оцените все возможности работы с LIGA360, заказав индивидуальную презентацию.
