Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні зареєстрований законопроєкт № 13233 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)”. Про це повідомив Перший заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк.
Так, за його словами, законопроєкт створює під податкові органи реєстр всіх банківських рахунків та банківських сейфів всіх громадян. До якого будуть мати доступ сама Податкова, правоохоронці, Держфінмоніторинг, НАЗК та АРМА.
Відтак, законопроєктом, серед іншого, запропоновано внести наступні зміни до законодавства в частині:
створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, визначивши ДПС його держателем та адміністратором відомостей, які вноситимуться до нього;
створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень;
встановлення обов'язку для Національного банку України, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей направляти до ДПС повідомлення про відкриття та/або закриття рахунків/електронних гаманців фізичних осіб, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа;
удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та удосконалення застосування режиму санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи;
встановлення обов'язку для суб'єктів державного фінансового моніторингу надавати відомості, що можуть свідчити про ознаки вчинення правопорушень, до відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших державних органів;
встановлення обов'язку для суб'єктів державного фінансового моніторингу надавати відомості, що можуть свідчити про ознаки вчинення правопорушень, до відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших державних органів тощо.
За словами Железняка, за відповідне рішення свої голоси “за” віддали 18 членів комітету, натомість він та деякі його колеги не підтримали цю ідею.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, метою його прийняття є приведення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у відповідність до міжнародних стандартів та забезпечення виконання умов встановлених Європейською платіжною радою (далі - ЕРС), необхідних для подання Україною заявки стосовно приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
З LIGA360 забезпечте повну підготовку до будь-яких перевірок від ДПС, Держпраці та інших контролюючих органів. Отримуйте детальні звіти та матеріали від експертів, а також актуальну інформацію про регуляторні зміни, нові перевірки та правові вимоги, щоб ефективно реагувати на потенційні загрози та знижувати ризики. Оцініть переваги LIGA360 прямо сьогодні та переконайтесь, як вона може трансформувати ваш підхід до корпоративної безпеки.
