Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении зарегистрированный законопроект № 13233 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)». Об этом сообщил Первый заместитель председателя профильного комитета Ярослав Железняк.
Так, по его словам, законопроект создает под налоговые органы реестр всех банковских счетов и банковских сейфов всех граждан. К которому будут иметь доступ сама Налоговая, правоохранители, Госфинмониторинг, НАПК и АРМА.
Следовательно, законопроектом, среди прочего, предложено внести следующие изменения в законодательство в части:
создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, определив ГНС его держателем и администратором сведений, которые будут вноситься в него;
создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований;
установление обязанности для Национального банка Украины, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщение об открытии и/или закрытии счетов/электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;
совершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц и совершенствование применения режима санкций за непредставление, несвоевременное представление, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица;
установление обязанности для субъектов государственного финансового мониторинга предоставлять сведения, которые могут свидетельствовать о признаках совершения правонарушений, в соответствующие субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и другие государственные органы;
установление обязанности для субъектов государственного финансового мониторинга предоставлять сведения, которые могут свидетельствовать о признаках совершения правонарушений, в соответствующие субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и другие государственные органы и т.д.
По словам Железняка, за соответствующее решение свои голоса «за» отдали 18 членов комитета, зато он и некоторые его коллеги не поддержали эту идею.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, целью его принятия является приведение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в соответствие с международными стандартами и обеспечение выполнения условий установленных Европейским платежным советом (далее - ЕРС), необходимых для подачи Украиной заявки о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
С LIGA360 обеспечьте полную подготовку к любым проверкам от ГНС, Гоструда и других контролирующих органов. Получайте подробные отчеты и материалы от экспертов, а также актуальную информацию о регуляторных изменениях, новых проверках и правовых требованиях, чтобы эффективно реагировать на потенциальные угрозы и снижать риски. Оцените преимущества LIGA360 прямо сегодня и убедитесь, как она может трансформировать ваш подход к корпоративной безопасности.
