27 червня набуває чинності постанова Правління НБУ від 13.06.2025 року № 62 “Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу”, якою регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення Національним банком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.
Мова йде про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.
Таким чином, відповідними змінами передбачено:
порядок публічного інформування про проведення перевірок банків;
право та порядок створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації у формі копій даних/частини даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
обов'язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки;
вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки;
розширення повноважень Національного банку стосовно проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу, зокрема з урахуванням підстав, пов'язаних із віднесенням банку до категорії проблемних, та потребою в перевірці виконання банком установлених Національним банком вимог та/або обмежень;
процедуру повідомлення об'єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження (у разі складання довідки про перевірку, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком адміністративного акта щодо об'єкта перевірки);
умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.
Окрім того, Національний банк конкретизував та доповнив інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.
Відтак, в Національному банку зазначили, що реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах (планування, організації, проведення, застосування заходів впливу).
Забезпечте стабільність вашого бізнесу з LIGA360. Дізнайтеся, як ви можете мінімізувати ризики та підвищити рівень правової впевненості з нашим комплексним рішенням:
Отримуйте найновіші дані про законодавчі зміни та перевірки;
Аналізуйте вплив регуляторних змін на ваш бізнес для ефективної адаптації і уникнення штрафів;
Використовуйте детальні звіти, аналітику й експертні матеріали для поліпшення стратегій управління ризиками.
Замовте індивідуальну презентацію LIGA360 та спробуйте наші інструменти на практиці вже сьогодні.
Читайте также: НБУ уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу та у сфері реалізації санкцій
