Нацбанк оновив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Відповідна постанова Правління НБУ від 21 червня 2025 року № 67 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" набирає чинності з 24 червня.
Регулятор пояснив, що запроваджені зміни стосуються:
умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
строків подання Нацбанку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.
У змінах також передбачено, що Національний банк надаватиме банкам і небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій, так і в електронній формах.
Також регулятор зауважив, що зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.
За матеріалами пресслужби НБУ
Хочете аналізувати законодавство глибше? Побачте повний контекст до кожного НПА - з новою LIGA360! До кожного документи знайдуться пов'язані закони, судова практика та аналітика. Залиште заявку на презентацію.
Читайте також:
Як перевірити повноваження підписантів під час укладення договору?
