Виходячи з положень Закону України № 772-VIII, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Відтак, на виконання вимог вищевказаного Закону, Управління моніторингу ефективності менеджменту активів Національного агентства (АРМА) завершило черговий етап щомісячного контролю за дотриманням управителями вимог законодавства та умов договорів управління арештованими активами за березень 2025 року.
Отож, у межах проведення 27 камеральних перевірок виявлено низку типових порушень, зокрема:
неподання або несвоєчасне подання звітності;
неповне відображення результатів управління активами у звітних документах;
несвоєчасне перерахування коштів до державного бюджету;
ненадання первинних документів на підтвердження понесених витрат.
Окрім того, в АРМА зазначили, що в окремих випадках встановлено ознаки системних порушень, що потребують поглибленого контролю. У зв'язку з цим агентством заплановано проведення виїзних перевірок в травні 2025 року.
В АРМА також наголосили на тому, що управління арештованими активами має бути максимально ефективним, прозорим та орієнтованим не лише на забезпечення стабільного надходження коштів до державного бюджету, а й на їхнє збільшення.
За матеріалами АРМА
Забезпечте стабільність вашого бізнесу з LIGA360. Дізнайтеся, як ви можете мінімізувати ризики та підвищити рівень правової впевненості з нашим комплексним рішенням:
Отримуйте найновіші дані про законодавчі зміни та перевірки;
Аналізуйте вплив регуляторних змін на ваш бізнес для ефективної адаптації і уникнення штрафів;
Використовуйте детальні звіти, аналітику й експертні матеріали для поліпшення стратегій управління ризиками.
Замовте індивідуальну презентацію LIGA360 та спробуйте наші інструменти на практиці вже сьогодні.
