Исходя из положений Закона Украины № 772-VIII, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее - Национальное агентство), является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.
Следовательно, во исполнение требований вышеуказанного Закона, Управление мониторинга эффективности менеджмента активов Национального агентства (АРМА) завершило очередной этап ежемесячного контроля за соблюдением управляющими требований законодательства и условий договоров управления арестованными активами за март 2025 года.
Так, в рамках проведения 27 камеральных проверок выявлен ряд типичных нарушений, в частности:
непредставление или несвоевременное представление отчетности;
неполное отражение результатов управления активами в отчетных документах;
несвоевременное перечисление средств в государственный бюджет;
непредоставление первичных документов в подтверждение понесенных расходов.
Кроме того, в АРМА отметили, что в отдельных случаях установлены признаки системных нарушений, требующих углубленного контроля. В связи с этим агентством запланировано проведение выездных проверок в мае 2025 года.
В АРМА также отметили, что управление арестованными активами должно быть максимально эффективным, прозрачным и ориентированным не только на обеспечение стабильного поступления средств в государственный бюджет, но и на их увеличение.
По материалам АРМА
Обеспечьте стабильность вашего бизнеса с LIGA360. Узнайте, как вы можете минимизировать риски и повысить уровень правовой уверенности с нашим комплексным решением:
Получайте самые последние данные о законодательных изменениях и проверках;
Анализируйте влияние регуляторных изменений на ваш бизнес для эффективной адаптации и избежания штрафов;
Использйте детальные отчеты, аналитику и экспертные материалы для улучшения стратегий управления рисками.
Закажите индивидуальную презентацию LIGA360 и попробуйте наши инструменты на практике уже сегодня.
