Уряд уніс зміни до Положення про Міністерство юстиції.
Відповідна постанова від 5 січня 2024 року № 11 набрала чинності 9 січня.
Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, розповів, що передбачає документ.
Постанову ухвалено для належної реалізації положень законів № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та № 3419-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб».
Документ уточнює назву суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії за якими здійснює Мін'юст, а саме, назву суб'єктів первинного фінансового моніторингу «особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами» доповнено словами «трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи».
Потрібно більше роз'яснень і аналітики щодо нормативного акта? Спробуйте Legal Solution. Воно допоможе швидко зорієнтуватися в складних правових питаннях та дізнатися, як саме застосовуються НПА у вашій галузі. Замовте рішення за посиланням.
Читайте також:
Запис на диктофон як доказ: що має знати юрист у кримінальному процесі
