Правительство внесло изменения в Положение о Министерстве юстиции.
Соответствующее постановление от 5 января 2024 года № 11 вступило в силу 9 января.
Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, рассказал, что предусматривает документ.
Постановление принято для надлежащей реализации положений законов № 2970-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах" и № 3419-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно политически значимых лиц".
Документ уточняет название субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор в сфере предупреждения и противодействия за которыми осуществляет Минюст, а именно, название субъектов первичного финансового мониторинга "лица, предоставляющие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами" дополнено словами "трастами и другими образованиями без статуса юридического лица".
Нужно больше разъяснений и аналитики к нормативному акту? Попробуйте Legal Solution. Оно поможет быстро сориентироваться в сложных правовых вопросах и узнать, как именно применяются НПА в вашей отрасли. Закажите решение по ссылке.
Читайте также:
Запись на диктофон как доказательство: что должен знать юрист в уголовном процессе
