За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права 40 підприємств проросійського бізнесмена - колишнього народного депутата України.
Арештовано 30 газових свердловин, які здійснюють видобуток корисної копалини в значних розмірах, та нерухоме майно на загальну суму понад 3,5 млрд грн, інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Під час розслідування встановлено, що бізнесмен, після застосування до нього персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій, здійснив перереєстрацію належних йому підприємств на підконтрольних осіб. Це іноземці, які мають безпосередній зв'язок з державою-агресором.
Повідомляється, що реєстраційні дії він здійснив за сприяння приватних нотаріусів і державних реєстраторів, особи яких вже встановлені.
Таким чином бізнесмен намагався уникнути блокування своїх активів, у тому числі підприємств газовидобувної промисловості.
Мін'юст вже скасував реєстраційні дії реєстраторів щодо ряду підприємств, незаконно перереєстрованих бізнесменом.
Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, за місцями роботи та проживання реєстраторів, а також у приміщеннях, які використовують довірені особи бізнесмена.
Виявлено та вилучено документи, печатки компаній-нерезидентів, прокремлівську релігійну літературу.
Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору триває (ст. 111-2 КК України).
Розслідування здійснює за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу співробітників ГУ контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму і ДЗНД СБУ.
LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз.
Читайте також:
