По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права 40 предприятий пророссийского бизнесмена - бывшего народного депутата Украины.
Арестовано 30 газовых скважин, осуществляющих добычу полезного ископаемого в значительных размерах, и недвижимое имущество на общую сумму свыше 3,5 млрд грн, информирует пресс-служба Офису Генерального прокурора.
В ходе расследования установлено, что бизнесмен, после применения к нему персональных специальных экономических и других ограничительных санкций, осуществил перерегистрацию принадлежащих ему предприятий на подконтрольных лиц. Это иностранцы, имеющие непосредственную связь с государством-агрессором.
Сообщается, что регистрационные действия он осуществил при содействии частных нотариусов и государственных регистраторов, личности которых уже установлены.
Таким образом бизнесмен пытался избежать блокировки своих активов, в том числе предприятий газодобывающей промышленности.
Минюст уже отменил регистрационные действия регистраторов в отношении ряда предприятий, незаконно перерегистрированных бизнесменом.
Правоохранители провели обыски в офисных помещениях предприятий, по местам работы и проживания регистраторов, а также в помещениях, которые используют доверенные лица бизнесмена.
Выявлены и изъяты документы, печати компаний-нерезидентов, прокремлевская религиозная литература.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору продолжается (ст. 111-2 УК Украины).
Расследование осуществляет при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Главное следственное управление СБУ при оперативном сопровождении сотрудников ГУ контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма и ДЗНГ СБУ.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас.
Читайте также:
