Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомило про те, що налагодило канали зв'язку та взаємодію з п'ятьма великими криптобіржами.
Зазначається, що завдяки цьому з'явилася можливість отримання ідентифікаційних даних власника криптовалютного гаманця, зокрема:
документу, що посвідчує особу;
електронної адреси;
IP-адреси;
назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису криптовалютної біржі;
інформації про проведенні операції;
наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків,
через які здійснюється поповнення криптовалютних гаманців;
номерів рахунків, на які виводяться кошти тощо.
"Віртуальні активи, насамперед криптовалюта, все більше використовуютьсят як засіб розрахунку у злочинній діяльності, у тому числі в операціях з метою легалізації та відмивання доходів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, взаємодія з криптовалютними біржами дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.
Читайте також: Рада розширила обов'язки СБУ
Володимир Зеленський підписав укази про застосування санкцій до 2507 фізосіб та 1374 юросіб
Дізнавайтеся повну інформацію про контрагентів і фізосіб, з якими плануєте працювати. Система CONTR AGENT покаже дані з ЄДР, фінансовий та податковий стан на 6,5 млн компаній та ФОП. А ще тут є дані з державних реєстрів про всіх громадян України. Оцініть переваги CONTR AGENT прямо зараз.
