Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

АРМА розпочала співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією

17 листопада 2022, 09:15
248
0
Реклама

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомило про те, що налагодило канали зв'язку та взаємодію з п'ятьма великими криптобіржами.

Зазначається, що завдяки цьому з'явилася можливість отримання ідентифікаційних даних власника криптовалютного гаманця, зокрема:

  • документу, що посвідчує особу;

  • електронної адреси;

  • IP-адреси;

  • назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису криптовалютної біржі;

  • інформації про проведенні операції;

  • наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків,
    через які здійснюється поповнення криптовалютних гаманців;

  • номерів рахунків, на які виводяться кошти тощо.

"Віртуальні активи, насамперед криптовалюта, все більше використовуютьсят як засіб розрахунку у злочинній діяльності, у тому числі в операціях з метою легалізації та відмивання доходів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, взаємодія з криптовалютними біржами дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.

Читайте також: Рада розширила обов'язки СБУ

Володимир Зеленський підписав укази про застосування санкцій до 2507 фізосіб та 1374 юросіб

Дізнавайтеся повну інформацію про контрагентів і фізосіб, з якими плануєте працювати. Система CONTR AGENT покаже дані з ЄДР, фінансовий та податковий стан на 6,5 млн компаній та ФОП. А ще тут є дані з державних реєстрів про всіх громадян України. Оцініть переваги CONTR AGENT прямо зараз.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини