Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщило о том, что наладило каналы связи и взаимодействие с пятью крупными криптобиржами.
Отмечается, что благодаря этому появилась возможность получения идентификационных данных владельца криптовалютного кошелька, в частности:
документа, удостоверяющего личность;
электронного адреса;
IP-адреса;
названия и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт криптовалютной биржи;
информации о проведении операции;
наличия дополнительных криптовалютных кошельков и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение криптовалютных кошельков;
номеров счетов, на которые выводятся средства и т.п.
"Виртуальные активы, прежде всего криптовалюта, все больше используются как средство расчета в преступной деятельности, в том числе в операциях с целью легализации и отмывания доходов", - говорится в сообщении.
Кроме того, взаимодействие с криптовалютными биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.
Читайте также: Рада расширила обязанности СБУ
Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций к 2507 физлицам и 1374 юрлицам
Узнавайте полную информацию о контрагентах и физлицах, с которыми планируете работать. Система CONTR AGENT покажет данные из ЕГР, финансовое и налоговое состояние о 6,5 млн компаний и ФЛП. А еще здесь есть данные из государственных реестров про всех граждан Украины. Оцените преимущества CONTR AGENT прямо сейчас.
