Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

АРМА начала сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией

Реклама

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщило о том, что наладило каналы связи и взаимодействие с пятью крупными криптобиржами.

Отмечается, что благодаря этому появилась возможность получения идентификационных данных владельца криптовалютного кошелька, в частности:

  • документа, удостоверяющего личность;

  • электронного адреса;

  • IP-адреса;

  • названия и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт криптовалютной биржи;

  • информации о проведении операции;

  • наличия дополнительных криптовалютных кошельков и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение криптовалютных кошельков;

  • номеров счетов, на которые выводятся средства и т.п.

"Виртуальные активы, прежде всего криптовалюта, все больше используются как средство расчета в преступной деятельности, в том числе в операциях с целью легализации и отмывания доходов", - говорится в сообщении.

Кроме того, взаимодействие с криптовалютными биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.

Читайте также: Рада расширила обязанности СБУ

Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций к 2507 физлицам и 1374 юрлицам

Узнавайте полную информацию о контрагентах и физлицах, с которыми планируете работать. Система CONTR AGENT покажет данные из ЕГР, финансовое и налоговое состояние о 6,5 млн компаний и ФЛП. А еще здесь есть данные из государственных реестров про всех граждан Украины. Оцените преимущества CONTR AGENT прямо сейчас.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости