28 квітня 2020 року набрав чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
На виконання ст. 19 Закону (якою визначено обов'язок суб'єктам державного фінансового моніторингу, правоохоронним та судовим органам забезпечувати формування комплексної адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу) Уряд 5 серпня затвердив відповідний Порядок.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
До 31 січня кожного року суб'єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи зобов'язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.
Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:
- кількість розслідуваних справ і кількість осіб, щодо яких розпочато кримінальні провадження в цій сфері;
- результати розслідування кримінальних правопорушень;
- кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;
- кількість інших міжнародних запитів;
- вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.
Звітність судових органів має включати інформацію про:
- кількість кримінальних справ (проваджень) щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;
- кількість розглянутих судами кримінальних справ;
- кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;
- суму штрафів, призначених судом, і суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.
Звітність суб'єктів державного фінансового моніторингу (Нацбанк, Мінфін, Мін'юст, Мінцифри, НКЦПФР) має включати інформацію про:
- кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у встановленому законодавством порядку;
- кількість проведених перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- кількість виявлених порушень і застосовані заходи впливу.
Вся узагальнена комплексна адміністративна звітність оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.
Зазначена комплексна звітність буде основою для проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей і фінансуванням тероризму, порядок проведення якої також було затверджено на засіданні Уряду 5 серпня.
Проведення національної оцінки ризиків спрямовано на визначення (виявлення) ризиків (загроз) та наслідків їх прояву у системі фінмоніторингу і запобігання виникненню або зменшенню їх негативних наслідків. А результати оцінки сприяють виробленню рекомендацій та визначенню пріоритетів щодо посилення стійкості окремих видів економічної діяльності та секторів, які підпадають під дію законодавства в цій сфері.
Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.
Перевірка реєстраційних змін компаній 24/7 можлива навіть у період карантину. Тримайте у безпеці свій бізнес разом із системою перевірки та моніторингу бізнес-партнерів CONTR AGENT. Система забезпечує автоматичний моніторинг понад 6,5 млн компаній та ФОП України, оновлення всіх реєстраційних змін компанії та миттєве сповіщення про них. Скористайтеся перевагами тестового доступу системи зараз.
Читайте також:
Робота небанківських фінансових установ: НБУ починає приймати звернення громадян
НКЦПФР розпочала регулювання та нагляд за новими фінансовими установами
Встановлено фінансові нормативи та пруденційні показники для нових фінустанов
