28 апреля 2020 года вступил в силу Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Во исполнение ст. 19 Закона (которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга) Правительство 5 августа утвердило соответствующий Порядок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:
- количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых возбуждены уголовные производства в данной сфере;
- результатах расследования уголовных правонарушений;
- количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения;
- количестве других международных запросов;
- стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.
Отчетность судебных органов должна включать информацию о:
- количестве уголовных дел (производств) относительно преступлений в сфере предупреждения и противодействия, поступивших на рассмотрение суда;
- количестве рассмотренных судами уголовных дел;
- количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
- сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предупреждения и противодействия.
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (Нацбанк, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:
- количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
- количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
- количестве выявленных нарушений и примененных мерах воздействия.
Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден на заседании Правительства 5 августа.
Проведение национальной оценки рисков направлено на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финмониторинга и предупреждение возникновения или уменьшение их негативных последствий. А результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению стойкости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.
Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.
Проверка регистрационных изменений компаний 24/7 возможна даже в период карантина. Держите в безопасности свой бизнес вместе с системой проверки и мониторинга бизнес-партнеров CONTR AGENT. Система обеспечивает автоматический мониторинг свыше 6,5 млн компаний и ФОП Украины, обновление всех регистрационных изменений компании и мгновенное оповещение о них. Воспользуйтесь преимуществами тестового доступа системы сейчас.
Читайте также:
Работа небанковских финансовых учреждений: НБУ начинает принимать обращения граждан
НКЦБФР начала регулирование и надзор за новыми финансовыми учреждениями
Установлены финансовые нормативы и пруденционные показатели для новых финучреждений
