Прес-служба прокуратури Київської області повідомила про викриття шахраїв, які організували схему з незаконного заволодіння грошима підприємств-перевізників вантажів з Європи в Україну.
В ході досудового розслідування було встановлено, що троє людей через створене ними фіктивне товариство укладали договори з перевізниками про надання експедиторських послуг з перевезення вантажу. На сайті "lardi - trans.com" було зареєстроване приватне підприємство з зазначаенням недостовірних даних про працівників і розміщувалися заявки на здійснення міжнародних вантажних перевезень на привабливих умовах оплати.
При цьому, переговори перед укладенням договорів велися від імені приватного підприємства, а самі договори укладалися від імені товариства. В результаті, в шахрайській схемі було задіяно два підприємства з однаковими назвами, але з різними формами власності, директорами і реквізитами.
Надалі, коли товар доставлявся на територію України, замовники перевезень, згідно з умовами договорів, перераховували кошти на рахунки фіктивного товариства, яке не розраховувалося з підприємствами-перевізниками.
Таким чином, перевізники зазнали матеріального збитку на суму майже 300 тыс грн.
Під процесуальним керівництвом прокуратури трьом зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, подивитися повну інформацію про бізнес-партнерів в реальному часі, а також відстежити події контрагента для того, щоб бути упевненим у безпеці власного бізнесу Ви можете за допомогою системи "CONTR AGENT". Демо-версія системи доступна за посиланням.
