Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщила о разоблачении мошенников, организовавших схему по незаконному завладению деньгами предприятий-перевозчиков грузов из Европы в Украину.
В ходе досудебного расследования было установлено, что трое людей через созданное ими фиктивное общество заключали договоры с перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза. На сайте «lardi-trans.com» было зарегистрировано частное предприятие с указанием недостоверных данных о работниках и размещались заявки на осуществление международных грузовых перевозок на привлекательных условиях оплаты.
При этом, переговоры перед заключением договоров велись от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества. В результате, в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с разными формами собственности, директорами и реквизитами.
В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, которое не рассчитывалось с предприятиями-перевозчиками.
Таким образом, перевозчикам был нанесен материальный ущерб на сумму почти 300 тыс грн.
Под процессуальным руководством прокуратуры трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, посмотреть полную информацию о бизнес-партнерах в реальном времени, а также отследить события контрагента для того, чтобы быть уверенным в безопасности собственного бизнеса Вы можете с помощью системы «CONTR AGENT». Демо-версия системы доступна по ссылке.
