Кабмін постановою від 17 червня 2015 року № 411 відновив Порядок надання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами і організаціями, які не являються СПФМінформації на запит Госфинмониторинга.
Згідно з Порядком інформаціяяка подається, є таємницею фінансового моніторингу і використовується з метою проведення аналізу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу. Це інформація відносно осіб, які брали участь в здійсненні аналізованих фінансових операцій, активів таких осіб, довідок і копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом).
Запити спрямовуються суб'єктам у письмовій формі на офіційному бланку Госфинмониторинга за підписом Голови Госфинмониторинга або його заступника.
Суб'єкти, їх посадовці зобов'язані надавати на запит Госфинмониторинга письмова відповідьякий повинен містити:
- номер і дату запиту Госфинмониторинга, на який надається відповідь;
- повну і змістовну інформацію, що проситься Госфинмониторингом, у тому числі з обмеженим доступом;
- завірені печаткою суб'єкта (за наявності) копії документів і необхідні довідки, що підтверджують подану згідно із запитом Госфинмониторинга інформацію;
- підпис посадовця, скріплений друком (за наявності).
Відповідь спрямовується в течію 5 робочих днів з дати отримання запиту.
