Кабмин постановлением от 17 июня 2015 года № 411 обновил Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются СПФМ, информации на запрос Госфинмониторинга.
Согласно Порядку информация, которая подается, является тайной финансового мониторинга и используется с целью проведения анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга. Это информация относительно лиц, которые принимали участие в осуществлении анализируемых финансовых операций, активов таких лиц, справок и копий документов (в том числе тех, что содержат информацию с ограниченным доступом).
Запросы направляются субъектам в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга за подписью Председателя Госфинмониторинга или его заместителя.
Субъекты, их должностные лица обязаны предоставлять на запрос Госфинмониторинга письменный ответ, который должен содержать:
- номер и дату запроса Госфинмониторинга, на который предоставляется ответ;
- полную и содержательную информацию, что запрашивается Госфинмониторингом, в том числе с ограниченным доступом;
- заверенные печатью субъекта (при наличии) копии документов и необходимые справки, подтверждающие поданную согласно запросу Госфинмониторинга информацию;
- подпись должностного лица, скрепленную печатью (при наличии).
Ответ направляется в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.
