Постановою від 14 травня 2015 року № 299 Кабінет Міністрів затвердив Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Згідно з документом пропозиції по формуванню переліку інформаційних ресурсів баз даних Єдиної системи розробляються Госфинмониторингом.
Інформація, яка обробляється в Єдиній системі, являється інформацією з обмеженим доступомщо складає таємницю фінансового моніторингу.
Суб'єкти Єдиної системи забезпечують ведення і актуалізацію інформаційних ресурсів баз даних Єдиної системи безпосередньо або через адміністраторів державних інформаційних ресурсів.
Єдина система складається з:
- центральної підсистеми;
- функціональних підсистем;
- спеціальній телекомунікаційній мережі;
- комплексної системи захисту інформації.
Обмін інформацією між Госфинмониторингом і іншими суб'єктами Єдиної системи здійснюється:
- на запит, який формується Госфинмониторингом, до інформаційного ресурсу баз даних суб'єкта Єдиної системи з метою отримання інформації, необхідної для проведення державного фінансового моніторингу;
- шляхом регулярного надання інформаційних ресурсів баз даних для їх оновлення в сховищі даних.
