Постановлением от 14 мая 2015 года № 299 Кабинет Министров утвердил Положение о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно документу предложения по формированию перечня информационных ресурсов баз данных Единой системы разрабатываются Госфинмониторингом.
Информация, которая обрабатывается в Единой системе, является информацией с ограниченным доступом, что составляет тайну финансового мониторинга.
Субъекты Единой системы обеспечивают ведение и актуализацию информационных ресурсов баз данных Единой системы непосредственно или через администраторов государственных информационных ресурсов.
Единая система состоит из:
- центральной подсистемы;
- функциональных подсистем;
- специальной телекоммуникационной сети;
- комплексной системы защиты информации.
Обмен информацией между Госфинмониторингом и другими субъектами Единой системы осуществляется:
- на запрос, который формируется Госфинмониторингом, к информационному ресурсу баз данных субъекта Единой системы с целью получения информации, необходимой для проведения государственного финансового мониторинга;
- путем регулярного предоставления информационных ресурсов баз данных для их обновления в хранилище данных.
