Академія LIGA ZAKON запрошує взяти участь у безкоштовному вебінарі на тему: "Перевірка PEP у LIGA360: як приховані зв'язки створюють реальні ризики для компанії"
Дата проведення: 14 травня
Час початку: 11:00
Програма вебінару:
1. Виявлення PEP серед контрагентів і бенефіціарів у LIGA360
Як ідентифікувати політично значущих осіб та оцінити ризик співпраці
2. Іноземні PEP та міжнародні ризики співпраці
Перевірка іноземних політично значущих осіб, санкційних обмежень і ділових зв'язків за кордоном
3. Аналіз зв'язків з PEP: непрямі ризики для компанії
Пошук зв'язків через пов'язані компанії, родинні відносини та бізнес-партнерів
4. Зміна статусу PEP після початку співпраці
Як відстежувати нові політичні призначення, санкції та репутаційні ризики
5. Комплексна перевірка контрагента в LIGA360
Санкції, судові справи, медіаризики та формування досьє для прийняття рішення
Спікерка:
Анастасія Яновська - Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.
