Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Приказ, утверждающий критерии риска легализации преступных доходов, вступает в силу

19.11.2010, 09:00
1262
0

Сегодня вступает в силу приказ Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 126. Этим документом утверждены критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Так, данные критерии распространяются на финучреждения, операторов почтовой связи, субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, также нотариусов, адвокатов, аудиторов и т.п. Подробнее читайте в материале "Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов").


Увійдіть, щоб залишити коментар