Сьогодні набуває чинності наказ Госфинмониторинга від 3 серпня 2010 року № 126. Цим документом затверджені критерії ризику легалізації (відмивання) прибутківотриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Так, ці критерії поширюються на фінустанови, операторів поштового зв'язку, суб'єктів підприємництва, що надають посередницькі послуги при купівлі-продажі нерухомості, також нотаріусів, адвокатів, аудиторів і тому подібне. Детальніше читайте в матеріалі "Госфинмониторинг затвердив критерії ризику легалізації злочинних прибутків").
