Сегодня вступает в силу приказ Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 126. Этим документом утверждены критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Так, данные критерии распространяются на финучреждения, операторов почтовой связи, субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, также нотариусов, адвокатов, аудиторов и т.п. Подробнее читайте в материале "Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов").
