Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Минюст утвердил Правила финмониторинга для адвокатов, нотариусов и некоторых юристов

7.10.2010, 09:00
1932
0

Приказом Минюста от 20 сентября 2010 года № 2339/5 утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины, которое после вступления в силу будет распространяться на:

- адвокатов;

- нотариусов;

-субъектов хозяйствования, предоставляющих юруслуги (кроме тех, кто предоставляет такие услуги в рамках трудовых отношений).

Порядком определяются процедуры:

- назначения сотрудника, ответственного за ведение финмониторинга;

- установления правил и программ ведения финмониторинга;

- осуществления идентификации клиента и изучения его финдеятельности;

- выявления финопераций, подлежащих мониторингу и тех, что могут быть связаны с финансированием терроризма;

- остановки финопераций;

- подготовки персонала субъекта относительно воспрепятствования и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В положении уточняется, что назначение ответственного сотрудника, а также разработка программ и правил финмониторинга не проводятся субъектами, осуществляющими свою деятельность единолично (разъяснение по этому вопросу давал также Госфинмониторинг).

В целом, Положение разработано во исполнение норм новой редакции Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".


Увійдіть, щоб залишити коментар