Наказом Мінюсту від 20 вересня 2010 року № 2339/5 затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, яке після набуття чинності поширюватиметься на:
- адвокатів;
- нотаріусів;
-субъектов господарювання, надаючих юруслуги (окрім тих, хто надає такі послуги у рамках трудових стосунків).
Порядком визначаються процедури:
- призначення співробітника, відповідального за ведення финмониторинга;
- встановлення правил і програм ведення финмониторинга;
- здійснення ідентифікації клієнта і вивчення його финдеятельности;
- виявлення финопераций, що підлягають моніторингу і тих, що можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму;
- зупинки финопераций;
- підготовки персоналу суб'єкта відносно того, що перешкодило і протидії легалізації злочинних прибутків і фінансуванню тероризму.
У положенні уточнюється, що призначення відповідального співробітника, а також розробка програм і правил финмониторинга не проводяться суб'єктами, що здійснюють свою діяльність одноосібно (роз'яснення з цього питання давав також Госфинмониторинг).
В цілому, Положення розроблене у виконання норм нової редакції Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
