Приказом Минюста от 20 сентября 2010 года № 2339/5 утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины, которое после вступления в силу будет распространяться на:
- адвокатов;
- нотариусов;
-субъектов хозяйствования, предоставляющих юруслуги (кроме тех, кто предоставляет такие услуги в рамках трудовых отношений).
Порядком определяются процедуры:
- назначения сотрудника, ответственного за ведение финмониторинга;
- установления правил и программ ведения финмониторинга;
- осуществления идентификации клиента и изучения его финдеятельности;
- выявления финопераций, подлежащих мониторингу и тех, что могут быть связаны с финансированием терроризма;
- остановки финопераций;
- подготовки персонала субъекта относительно воспрепятствования и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В положении уточняется, что назначение ответственного сотрудника, а также разработка программ и правил финмониторинга не проводятся субъектами, осуществляющими свою деятельность единолично (разъяснение по этому вопросу давал также Госфинмониторинг).
В целом, Положение разработано во исполнение норм новой редакции Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
