Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Госфинмониторинг разъяснил, как применять новый Закон о противодействии легализации преступных доходов

6.10.2010, 14:56
857
0

Госфинмониторинг в письме от 17 августа 2010 года № 4157/0350-5 рассматривает некоторые вопросы, связанные со вступлением в силу новой редакции Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

В частности рассмотрены следующие вопросы:

- постановка на учет в Госфинмониторинге;

- порядок предоставления информации в Комитет;

- отдельные особенности для субъектов первичного финмониторинга, осуществляющих деятельность без создания юрлица;

- госорганы, осуществляющие надзор и регулирование в зависимости от сферы деятельности субъекта.

В частности, для субъектов финмониторинга, осуществляющих деятельность единолично и используя наличный расчет, устанавливаются упрощенные правила финмониторинга (адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтера, юристы). Им не требуется разрабатывать программы проведения финмониторинга и назначать ответственных сотрудников, как это предусмотрено для иных субъектов.

Кроме того, все специально определенные субъекты освобождены от обязанности разрабатывать критерии риска и осуществлять управление ими, осуществлять отслеживание финопераций клиента, операции которого стали объектом финмониторинга.


Увійдіть, щоб залишити коментар