Госфинмониторинг в листі від 17 серпня 2010 року № 4157/0350-5 розглядає деякі питання, пов'язані з набуттям чинності нової редакції Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
Зокрема розглянуті наступні питання:
- постановка на облік в Госфинмониторинге;
- порядок надання інформації в Комітет;
- окремі особливості для суб'єктів первинного финмониторинга, що здійснюють діяльність без створення юрособи;
- держоргани, що здійснюють нагляд і регулювання залежно від сфери діяльності суб'єкта.
Зокрема, для суб'єктів финмониторинга, що здійснюють діяльність одноосібно і використовуючи готівковий розрахуноквстановлюються спрощені правила финмониторинга (адвокати, нотаріуси, аудитори, бухгалтера, юристи). Їм не вимагається розробляти програми проведення финмониторинга і призначати відповідальних співробітників, як це передбачено для інших суб'єктів.
Крім того, усі спеціально певні суб'єкти звільнені від обов'язку розробляти критерії ризику і здійснювати управління ними, здійснювати отслеживание финопераций клієнтаоперації якого стали об'єктом финмониторинга.
