Госфинмониторинг в письме от 17 августа 2010 года № 4157/0350-5 рассматривает некоторые вопросы, связанные со вступлением в силу новой редакции Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
В частности рассмотрены следующие вопросы:
- постановка на учет в Госфинмониторинге;
- порядок предоставления информации в Комитет;
- отдельные особенности для субъектов первичного финмониторинга, осуществляющих деятельность без создания юрлица;
- госорганы, осуществляющие надзор и регулирование в зависимости от сферы деятельности субъекта.
В частности, для субъектов финмониторинга, осуществляющих деятельность единолично и используя наличный расчет, устанавливаются упрощенные правила финмониторинга (адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтера, юристы). Им не требуется разрабатывать программы проведения финмониторинга и назначать ответственных сотрудников, как это предусмотрено для иных субъектов.
Кроме того, все специально определенные субъекты освобождены от обязанности разрабатывать критерии риска и осуществлять управление ими, осуществлять отслеживание финопераций клиента, операции которого стали объектом финмониторинга.
