Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про припинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200.
Визначена процедура ухвалення рішень і надання відповідних доручень :
- про припинення / відновленні суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третім частині третьої статті 23 Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення";
- про подальше припинення фінансової операції;
- про припинення витратних фінансових операцій;
- про продовження припинення відповідних фінансових операцій (витратних фінансових операцій);
- про відміну свого рішення про подальше припинення відповідних (що відповідає) фінансових (фінансовою) операцій (операції);
- про відміну свого рішення про припинення витратних фінансових операцій.
Рішення і доручення Госфинмониторинга приймаються (надаються) головою Госфинмониторинга або особою, що виконує його обов'язки. Вони оформляються у письмовій формі на офіційному бланку Госфинмониторинга по затвердженій формі.
Підстави для прийняття Госфинмониторингом рішень :
- отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- отримання повідомлення про фінансову операцію, здійснення якої припинене на підставі частини першої статті 17 Закону;
- виникнення підозр;
- наявність мотивованої підозри.
Госфинмониторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення відносно фінансових операцій:
- які містять ознаки, передбачені статтями 15 і / або 16 Закону;
- по зарахуванню або списанню засобів, що відбувається в результаті дій, що містять ознаки скоєння злочину, визначеного Карним кодексом;
- якщо її учасником або выгодоприобретателем є особа, включена в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції (якщо види і умови застосування санкцій передбачають припинення або заборону здійснення фінансових операцій);
- витратні фінансові операції;
- відносно яких отриманий запит уповноваженого органу іноземної держави.
Рішення і доручення Госфинмониторинга про припинення фінансової операції або витратних фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.
Рішення можуть присилатися у електронному або паперовому вигляді.
