За предыдущую неделю, с 26 по 30 марта, системы ЛІГА:ЗАКОН пополнились большим количеством новых документов. Из интересных можно отметить следующие.
Минфин утвердил критерии, по которым оцениваются «шансы» субъекта первичного финмониторинга быть использованным для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем либо для финансирования терроризма. Критерии были разработаны для формирования планов проверок субъектов хозяйствования, за которыми «наблюдает» Государственная служба финансового мониторинга. В частности, приказ Минфина № 435/20748 касается субъектов предпринимательства, занимающихся посредничеством при купле-продаже недвижимости, а также юрлиц и физлиц-предпринимателей, торгующих или представляющих услуги за наличный расчет (при сумме операций, равной или превышающей 150 тыс. грн.).
Постановлением Кабинета Министров от 28.03.2012 № 251 утвержден порядок получения иностранцами и лицами без гражданства «вида на жительство»; указан перечень документов, необходимых для получения соответствующего свидетельства. Заявления для оформления свидетельств на постоянное или временное проживание подаются в территориальные органы или подразделения Государственной миграционной службы по месту жительства.
Аудиторская палата Украины своим решением от 26.01.2012 № 245/15 внесла изменения в Положение об усовершенствование профессиональных знаний аудиторов. Теперь аудиторам предоставлена возможность совершенствовать свои знания в дистанционной форме. Ранее Положение обязывало аудиторов непосредственно присутствовать в аудитории во время обучения и на контрольном тестировании.
Письмом от 27.02.2012 г. N 19-201/2014-2310 Национальный банк разъясняет особенности заполнения статистических отчетов о валютных операциях банков и порядка подачи таких отчетов. А Минфин в своем письме от 03.01.2012 г. N 31-07240-11-28/11 рассказывает о сохранении условий оплаты труда на предыдущем месте работы для работников центральных органов исполнительной власти, которых перевели внутри органа на другую должность в связи с сокращением штата.
Кабмин своим постановлением установил механизм определения класса профессионального риска производства по видам экономической деятельности (класс риска влияет на размер ставки единого социального взноса). Утвержденный Порядок определяет класс профессионального риска как уровень производственного травматизма и профзаболеваний, который определяет степень вероятности утраты трудоспособности или смерти работника во время выполнения им трудовых обязанностей. При решении вопроса об отнесении предприятия к определенному классу профессионального риска учитывается основной вид экономической деятельности, определяемой по наибольшему удельному весу объема реализованной продукции или численности занятых лиц за предыдущий календарный год. Деятельность в области права отнесена постановлением к первому классу риска.
Пенсионный фонд прошелся по теме взыскания задолженности по уплате страховых взносов и применению финансовых санкций. В письме № 3619/03-20 от 15.02.2012 г. им подчеркивается, что требование об уплате недоимки является исполнительным документом. Страхователю, который имеет на конец отчетного периода недоимку по уплате страховых взносов, а также долги по уплате финансовых санкций и пени, органы ПФУ ежемесячно на протяжении пяти рабочих дней после отчетного периода отправляют требование об уплате недоимки. Требование об уплате формируется на основании данных лицевых счетов плательщиков на всю сумму долга под одним порядковым номером до полного погашения сумм долга. В такое требование могут быть включены также суммы связанных с недоимкой пени и штрафов, которые начисляются по решению органов ПФУ.
Кабмин в постановлении № 224 от 21.03.2012 года определился с численностью граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2012 года.
Своим письмом от 23.03.2012 г. № 40-112/1290-3104 Нацбанк перечисляет, какие данные должны содержаться в предоставляемой ему банковской группой информации. Это, в частности, перечень участников банковской группы с указанием их полного наименования; страна регистрации и местонахождения каждого из участников банковской группы; размер участия контролера в каждом из участников банковской группы.
Минздрав внес изменения в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами. Министерство обязало субъектов «лекарственной» деятельности придерживаться размеров граничных снабженческо-сбытовых надбавок и предельных торговых (розничных) надбавок, установленных Кабинетом Министров. Отпуск или наличие в аптечном учреждении лекарственного средства, предельная надбавка на которое превышает установленную Кабмином, делает невозможным выполнение лицензиатом Лицензионных условий.
С этими и многими другими документами можно ознакомиться в системах ЛІГА:ЗАКОН.
