7 апреля 2026 года Минфин и НАПК совместным приказом № 189/100/26 утвердили Порядок доступа Госфинмониторинга к Единому государственному реестру деклараций. Данное решение создает новую архитектуру финансового контроля, фактически сочетая антикоррупционные механизмы с системой борьбы с отмыванием доходов (AML).
Отныне доступ осуществляется в автоматизированном режиме через защищенные каналы связи. Госфинмониторинг сможет получать не только декларации, но и данные профиля декларанта: IP-адреса входа, системную информацию об активности и сообщение об открытии валютных счетов за рубежом.
Для адвокатов и юристов, являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, эти изменения означают переход к глубинному анализу PEP-клиентов. Полный анализ новых правовых рисков и экспертную позицию относительно того, как изменить логику комплаенса, читайте в статье "Синхронизация антикоррупционного и финансового мониторинга: анализ нового Порядка доступа Госфинмониторинга к Реестру деклараций". В данном контексте для комплексной проверки компаний и лиц может применяться LIGA360, сочетающая данные из официальных реестров, медиа, международных санкционных списков и аналитических источников в едином досье.
Применение КЭП и логирование действий пользователей обеспечивают прозрачность процесса, однако для публичных деятелей "слепых зон" при верификации источников состояний (Source of Wealth) больше не остается.
