7 квітня 2026 року Мінфін і НАЗК спільним наказом № 189/100/26 затвердили Порядок доступу Держфінмоніторингу до Єдиного державного реєстру декларацій. Це рішення створює нову архітектуру фінансового контролю, фактично поєднуючи антикорупційні механізми із системою боротьби з відмиванням доходів (AML).
Відтепер доступ здійснюється в автоматизованому режимі через захищені канали зв'язку. Держфінмоніторинг зможе отримувати не лише декларації, а й дані профілю декларанта: IP-адреси входу, системну інформацію про активність та повідомлення про відкриття валютних рахунків за кордоном.
Для адвокатів та юристів, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, ці зміни означають перехід до глибинного аналізу PEP-клієнтів. Повний аналіз нових правових ризиків та експертну позицію щодо того, як змінити логіку комплаєнсу, читайте в статті "Синхронізація антикорупційного та фінансового моніторингу: аналіз нового Порядку доступу Держфінмоніторингу до Реєстру декларацій". У цьому контексті для комплексної перевірки компаній та осіб може застосовуватися LIGA360, яка поєднує дані з офіційних реєстрів, медіа, міжнародних санкційних списків і аналітичних джерел в єдиному досьє.
Застосування КЕП і логування дій користувачів забезпечують прозорість процесу, проте для публічних діячів "сліпих зон" при верифікації джерел статків (Source of Wealth) більше не залишається.
