27 мая вступило в силу правительственное постановление от 23 мая 2025 года № 596 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г. № 622 и от 9 сентября 2020 г. № 850".
Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, очертил, что предусматривает принятый документ.
Изменениями в Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или по которым применены международные санкции, установлено, что основаниями для включения/исключения лица в/из перечня террористов является информация о включении/исключении организации (группы) в/из перечня террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.
- исключены из перечня информации, которая вносится в реестр, расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента;
- слово "аннулирование" заменено словами "прекращение (приостановка) действия, отзыв или аннулирование".
LIGA360 предоставляет юристам все необходимые инструменты для эффективной работы:
· Полный доступ к базе данных нормативных документов, их связи с другими НПА, судебной, аналитической, справочной информацией;
· Инструменты для анализа судебной практики и прогнозирования результатов дел;
· Самая полная база решений ЕСПЧ на языке оригинала и в переводе;
· Функции проверки контрагентов - упоминания в НПА и аналитике, международные связи, бизнес-группы, санкционный скоринг, токсичные следы;
· Аналитика и практические советы от ведущих юридических экспертов.
Попробуйте LIGA360 в работе уже сегодня и убедитесь в ее эффективности.
Читайте также:
Правовые основания введения санкций Украиной против ее граждан
