Национальная ассоциация адвокатов Украины напоминает, что тем адвокатским бюро, адвокатским объединениям и адвокатам, которые являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, необходимо до 11 января 2025 года подать отчеты в межрегиональные управления Министерства юстиции.
АБ, АО и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, согласно Закону "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" при осуществлении ими определенных видов деятельности относятся к специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга. Государственное регулирование и надзор в данной сфере осуществляет Министерство юстиции.
Адвокаты, адвокатские бюро и адвокатские объединения становятся специально определенными субъектами первичного финмониторинга только при сопровождении ими определенных операций (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона):
купля-продажа недвижимости или управление имуществом при финансировании строительства жилья;
купля-продажа субъектов хозяйствования и корпоративных прав;
управление средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;
открытие и/или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.
Установленные законом процедуры обязывают выявлять подозрительные финансовые операции клиентов и сообщать о них Государственной службе финансового мониторинга. Таким образом, государство предупреждает использование услуг адвоката его клиентами при проведении преступных финансовых операций.
В то же время, обращает внимание НААУ, адвокат, бюро и объединение согласно ч. 3 ст. 10 Закона не обязаны исполнять обязанности, установленные законодательством о финмониторинге, в случаях:
предоставления услуг по защите клиента;
если лицо имеет статус адвоката, однако работает по трудовому договору на предприятии, учреждении, организации на должности юрисконсульта (кроме ситуации, когда лицо заключает договор о предоставлении правовой помощи со своим работодателем как адвокат);
представительства интересов клиента в судебных органах и в делах досудебного урегулирования споров;
предоставления консультаций по защите и представительству клиента.
17 июня 2022 года Минюст принял приказ № 2522/5 "Некоторые вопросы формирования административной отчетности Министерством юстиции Украины как субъектом государственного финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", которым утверждены форма отчетности № 1-фінмон (годовая) и Инструкция по заполнению и представлению.
Субъектам первичного финансового мониторинга необходимо до 11 числа после отчетного периода подавать отчет соответствующим межрегиональным управлениям Министерства юстиции Украины.
Подробные рекомендации по заполнению и представлению формы отчетности № 1-фінмон адвокатами, бюро и объединениями, являющимися специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, содержит информационное письмо, утвержденное Советом адвокатов Украины в ходе заседания 15 декабря 2023 года.
Усиливай работу юриста использованием комплексной информации - с новой LIGA360! Предусматривай возможность победы в судебных спорах, благодаря поиску подобных решений на базе исковых требований. Узнай детали, заказав презентацию именно для тебя.
Читайте также:
