На заседании 8 октября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении как Закон законопроект №11043 относительно усовершенствования функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, отметив, что этот Закон среди прочего поможет бороться с разными финансовыми мошенничествами,
Ранее мы писали, что в доработанном ко второму чтению законопроекте содержатся следующие основные положения:
об обязательстве банков и других финансовых учреждений предоставлять информацию по запросу Нацполиции, в частности данные финансовых операций и направления, куда средства перечислялись;
объединенные кредитные союзы смогут привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте;
доработан механизм присоединения кредитных союзов, что позволит многим из ныне действующих маленьких кредитных союзов продолжить свою деятельность, присоединившись к более развитым и организованным кредитным союзам и так разделить с более состоятельными союзами административные расходы на ведение бизнеса и прочее.
Председатель Комитета ВР уточнил, что в законопроекте ко второму чтению были отработаны механизмы реагирования поставщиками платежных услуг в случае получения запроса от Нацполиции по признакам уголовного правонарушения в совершенных платежных операциях.
"Предполагается, что такие процедуры помогут определить местонахождение злоумышленников и направление, куда средства перечислялись до момента снятия наличных", - отметил парламентарий.
Также, добавил он, предусмотрена возможность быстрого разоблачения ненадлежащих пользователей карт, так называемых, «дроперов», которые предоставляют свои карты злоумышленниками для перечисления украденных средств.
Кроме того, отмечается, что изменены подходы к тому, какие платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными. Изменения учитывают позиции, достигнутые в результате доработки и согласованные комитетом, операторами мобильной связи и регулятором платежных систем - Нацбанком.
Хочешь получить новую LIGA360 на выгодных условиях? Воспользуйся Special program от LIGA ZAKON. Максимум полезных инструментов и лучшая цена именно для тебя. Узнать больше.
