Национальный банк уточнил особенности регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения.
Соответствующее постановление Правления НБУ от 18 июня 2024 года № 68 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 165" вступает в силу с 21 июня 2024 года.
В изменениях, в частности, предусмотрены:
обязанность представителей учреждения предоставить на запрос инспекционной группы в течение конкретного периода времени копии фрагментов данных видеоархива или письменные аргументированные объяснения по обстоятельствам, делающим невозможным предоставление таких копий;
обязанность представителей инспекционной группы установить основания и порядок составления акта об отказе структурных/обособленных подразделений учреждения в проведении внеплановой проверки вместо акта о недопущении / акта о препятствовании, определенных в Положении о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденном постановлением Правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90 (с изменениями);
обязанность представителей инспекционной группы и структурных/обособленных подразделений учреждения временно остановить осуществление внеплановой проверки в случае оповещения сигнала "Воздушная тревога"! на территории местонахождения структурного/обособленного подразделения учреждения и составить соответствующий акт;
возобновление временно приостановленной внеплановой проверки в тот же день не позже 30 минут после сигнала "Отбой воздушной тревоги"! с учетом установленного учреждением расписания работы структурного/обособленного подразделения учреждения.
По сообщению Национального банка
Вся информация для твоей компании - теперь в едином продукте LIGA360. Увеличивай скорость выявления бизнес-рисков: правовых, регуляторных, санкционных, репутационных, судебных, финансовых, договорных. Закажи презентацию прямо сегодня.
Читайте также:
Верховная Рада изменила налоговое администрирование для определенных категорий бизнеса
