Адвокаты, адвокатские бюро и объединения в случаях, когда они являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, должны подавать отчеты соответствующим межрегиональным управлениям Министерства юстиции.
Совет адвокатов Украины в ходе заседания 15 декабря утвердил информационное письмо о необходимости представления адвокатами, адвокатскими бюро и адвокатскими объединениями (специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга) до 11 числа после отчетного периода Отчета соответствующим межрегиональным управлениям Министерства юстиции.
Заместитель председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий, который готовил проект документа, обратил внимание на необходимости информирования адвокатов.
Он напомнил, что вопрос отнесения адвокатов к субъектам первичного финансового мониторинга регулируется Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
17 июня 2022 года Министерство юстиции издало приказ № 2522/5 "Некоторые вопросы формирования административной отчетности Министерством юстиции Украины как субъектом государственного финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", которым утверждена форма отчетности № 1-фінмон (годовая) и Инструкция по заполнению и представлению этой формы отчетности.
Утвержденное информационное письмом содержит подробные рекомендации по заполнению и представлению данной формы отчетности № 1-фінмон адвокатами, АБ и АО, являющимися субъектами первичного финансового мониторинга.
По материалам Национальной ассоциации адвокатов Украины
Как адвокату продвигать свои услуги и следить за репутацией? С цифровым решением LIGA360: АДВОКАТ НААУ. Здесь можно создать сайт-визитку и привлекать клиентов, контролировать репутацию в публичном пространстве, профессионально расти с учебными продуктами ВША. Приобретите доступ к решению прямо сегодня и повышайте свою адвокатскую экспертизу с НААУ и LIGA ZAKON.
Читайте также:
Взнос на реализацию адвокатского самоуправления в 2024 году: Совет адвокатов напомнил размер
