Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести россию в черный список и обнародовать расширенное заявление относительно того, какие риски рф создает для мировой финансовой системы, во время пленарных заседаний в Париже 23 -27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Отмечается, что с последнего пленарного заседания, россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF.
"Среди них - откровенное признание путиным того, что российское государство полностью финансировало ЧВК "Вагнер" на сумму 1 млрд долларов США, а также усиление сотрудничества россии со странами, которые находятся под санкциями ООН и внесены в черный список FATF - Иран и Севернвя Корея. Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF. россия также не смогла предотвратить использование своих криптовалютных бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями", - говорится в сообщении.
Кроме того, в последние месяцы рф активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону.
Отмечается, что в феврале FATF приняла решение о приостановлении членства россии, признав, что ее действия противоречат основным принципам организации.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: АРМА открыла доступ в Реестр арестованных активов
АРМА присоединилась к платформе Европола для поиска активов за границей
