Министерство юстиции информирует, что для принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений в сведениях о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица, издало приказ от 27 сентября 2023 года № 3445/5 "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года № 2542/5", зарегистрированный в Министерстве юстиции 28 сентября 2023 года под № 1714/40770, а также издан совместный приказ Минюста и Минфина от 28 сентября 2023 года № 3463/5/523 "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года № 2513/5/378", зарегистрированный в Министерстве юстиции 28 сентября 2023 года под № 1713/40769.
Указанными приказами отсрочено до 1 декабря 2023 года внедрение Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица и Порядка передачи держателем ЕГР информации о расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие расхождения, в специально уполномоченный орган.
Как быть уверенными в бизнес-связях? CONTR AGENT даст оценку компаний по 19 индикаторам рисков. Система покажет проблемы стоящие внимания: частые смены руководства, отсутствие данных о конечных бенефициарах и уставном капитале. Заказывайте CONTR AGENT прямо сейчас и получите всю полноту информации о партнерах и конкурентах.
Читайте также:
Обработка персональных данных в Украине: 5 самых распространенных ошибок
